奧維通信：關於董事辭職及補選董事的公告-財經新聞 - 臺灣新浪網

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　　證券代碼：002231 證券簡稱：奧維通信 公告編號：2020－037

　　 奧維通信股份有限公司

　　 關於董事辭職及補選董事的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 奧維通信股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020 年 8 月 7 日召開的第五屆董事會第十八次會議審議並通過了《關於補選非獨立董事的議案》和《關於補選獨立董事的議案》。

　　 公司於近日收到呂琦先生的書面辭職報告。因個人原因，呂琦先生向公司董事會辭去第五屆董事會董事職務，辭去董事職務后，呂琦先生將不再擔任上市公司及其控股子公司的任何職務。截至本公告披露日，呂琦先生未持有公司股票。呂琦先生的辭職將導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，在補選出的非獨立董事就任前，呂琦先生將繼續按照相關規定履行職責。

　　 呂琦先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及公司董事會對其所做的貢獻表示衷心感謝！

　　 根據公司新修訂的《公司章程》，公司第五屆董事會由 7 名董事組成。為保證董事會工作的順利開展，經公司持股 5%以上股東杜方先生提名，董事會審議后，同意提名孫一女士、陶林先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。

　　 經公司董事會審議，同意提名房華先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。房華先生已取得獨立董事資格證書。

　　 公司董事會提名委員會對上述董事候選人進行了任職資格審查，認為上述 3 名董事候選人的任職資格和條件符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《公司法》關於擔任上市公司董事的任職資格和條件的要求。公司獨立董事對上述補選非獨立董事及獨立董事候選人發表了同意的獨立意見。

　　 上述董事候選人當選后，兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數未低於公司董事會成員的三分之一。

　　 獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，方可與其他 2 名非獨立董事候選人一併提交股東大會審議，其中非獨立董事候選人採用累積投票制選舉產生。上述 3 名董事候選人任期自股東大會審議通過之日起，至第五屆董事會任期屆滿日止。

　　 特此公告。

　　 奧維通信股份有限公司

　　 董事會

　　 2020 年 8 月 7 日 附件：候選人簡歷

　　 孫一女士，中國國籍，無境外永久居留權，生於 1978 年，本科學歷。曾擔任東宇大西北環境監測儀器有限公司設備調試檢驗部主管。2003 年起就職於公司營銷中心，擔任公司營銷主管。

　　 截至本公告披露日，孫一女士未持有公司股票；與持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在違反《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會的行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於「失信被執行人」。

　　 陶林先生，中國國籍，無境外永久居留權，生於 1979 年，大專學歷。歷任奧維通信股份有限公司工程技術督導、區域副經理、區域經理、採購部經理、質量管理部經理、質量管理中心總經理，總經理助理。

　　 截至本公告披露日，陶林先生未持有公司股票；與持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在違反《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會的行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於「失信被執行人」。

　　 房華先生，中國國籍，無境外永久居留權，生於 1978 年，本科學歷，二級律師。曾任遼寧申揚律師事務所、遼寧東來律師事務所律師。現任遼寧卓政律師事務所律師，民進會員，具有上市公司獨立董事資格。

　　 截至本公告披露日，房華先生未持有公司股票；與持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在違反《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會採取證券市 場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監會的行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於「失信被執行人」。

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August 09, 2020 at 03:40PM
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