證券代碼：603486 證券簡稱：科沃斯 公告編號：2020-047
科沃斯機器人股份有限公司
關於董事辭職暨補選董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關於公司董事辭職的事項
科沃斯機器人股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會於近 日收到非獨立董事吳穎女士的辭職報告，吳穎女士因工作變動原因，辭去本公司 第二屆董事會董事、第二屆董事會戰略委員會委員職務，辭職后不在本公司擔任 任何職務。
吳穎女士的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效，其辭職不影響本公司 董事會的正常運作。吳穎女士確認其在任期內與本公司董事會概無分歧，也沒有 就其辭職需要知會本公司股東及債權人的任何事項。
本公司董事會對吳穎女士在任期內對本公司的建設和發展做出的貢獻表示衷 心感謝！
二、關於補選公司董事的事項
經公司董事會提名委員會資格審查，本公司於 2020 年 8 月 19 日召開第二屆 董事會第七次會議，審議通過《關於董事辭任及增補董事的議案》，同意提名馬 建軍先生（簡歷附后）為公司非獨立董事候選人，並提請公司股東大會審議，任 期自股東大會審議通過之日起至本公司第二屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事 發表了同意的獨立意見。馬建軍先生當選後接任原吳穎女士擔任的董事會戰略委 員會委員職務，任期至本公司第二屆董事會屆滿之日止。調整后的董事會戰略委 員會成員如下：
戰略委員會委員：錢東奇先生、David Cheng Qian 先生、庄建華女士、馬建 軍先生、任明武先生，其中錢東奇先生為戰略委員會主任委員。
特此公告。
1 科沃斯機器人股份有限公司董事會
2020 年 8 月 20 日2 附件：馬建軍先生簡歷
馬建軍，男，1977年8月出生，碩士學位，中國國籍，無境外永久居留權。1999年6月，畢業於上海交通大學安泰經濟與管理學院；2007年6月，畢業於美國西 北 大 學 凱 洛 格 商 學 院 （ Kellogg School of Management, NorthwesternUniversity）。1999年9月至2000年12月，任智威湯遜國際廣告有限公司（J WalterThompson Advertising Co.,）媒介策劃；2001年4月至2004年8月，任普華永道諮詢公司（Pricewaterhouse Coopers Management Consulting）高級諮詢顧問；2004年9月至2005年8月，任羅蘭貝格管理諮詢公司（Roland Berger Strategy Consultants）高級諮詢顧問；2007年7月至2016年3月，分別就職於瑞士信貸（香港）投資銀行部及瑞信方正證券有限責任公司投資銀行部，歷任企業融資部高級經理、副總裁、執行董事及科技、媒體和電信行業負責人；2016年4月至今，任科沃斯機器人首席財務官。現任本公司副總經理、董事會秘書。
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August 19, 2020 at 06:40PM
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